反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。下面是學習啦小編整理的有關反洗錢的征文1000字左右以供大家閱讀。

　　有關反洗錢的征文1000字左右篇1

　　反洗錢，這個不再是陌生的字眼，經常在電視上、報紙;自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國反;洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體;打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得;但是我國的反洗錢尚處于初步階段，體系還不完善，有;作為一名保險服務業的工作人員，我也會在今后的工作;白城中支個險部：張博超;

　　反洗錢，從我做起

　　反洗錢，這個不再是陌生的字眼，經常在電視上、報紙上、廣告宣傳語上見到，那么究竟什么是反洗錢呢?打開搜索引擎，輸入“反洗錢”結果顯示，反洗錢(Anti-Money-Laundering )是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。

　　自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國反洗錢法》，反洗錢的動作已經提升到了世界級的高度，2007年1月1日正式施行。簡單的說，洗錢就是違反國家法律所獲得的金錢再通過其他渠道使這筆錢合法化，這是嚴重違反國家法律的。今年也是《發洗錢法》頒布的十周年，國家也在進一步打擊洗錢的違法犯罪活動，那么洗錢究竟有什么危害呢?

　　洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。由于缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及早發現犯罪線索，影響了追查、

　　打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關于完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。

　　但是我國的反洗錢尚處于初步階段，體系還不完善，有很大一部分人群只是聽說過反洗錢，但是對于反洗錢的概念還是很模糊。還有一部分人甚至連洗錢的這個詞是什么意思都不知道，所以我個人覺得國家應該再持續大力的宣傳《反洗錢》的力度，包括金融機構、企事業單位、中小學學校等等，做到全民“反洗錢”，人人都懂法的節奏。打擊違法犯罪，應該從小做起，我覺得中小學的學生也應該參與，讓學生從小就灌輸打擊違法犯罪的思想，影響身邊的每一個人。

　　作為一名保險服務業的工作人員，我也會在今后的工作當中加大“反洗錢”的宣傳和培訓力度，嚴格遵守上級公司和人民銀行的工作安排，建立健全的公司《反洗錢法》培訓工作制度。也會在晨會中加強“反洗錢”的理念灌輸，使外勤員工也了解和熟悉反洗錢法律法規、內部規定以及工作流程，明晰相關責任，全面提高外勤員工反洗錢工作的意識，增強反洗錢工作能力，避免在工作當中發生法律問題。嚴格審核客戶信息并進行報備和留檔，一旦發現可疑客戶，及時上報。 《反洗錢法》在我國已經施行了10年，10年只是一個開始，未來的路任重而道遠，希望在接下來的時間里，我們會做到的更好，打擊違法洗錢，從小做起，從我做起，從身邊做起

　　有關反洗錢的征文1000字左右篇2

　　根據國際慣例：洗錢是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。

　　洗錢嚴重威脅著我國的國家安全和經濟安全，一是動搖社會信用，為金融危機埋下禍根;二是社會財富大量流失境外，主要有貪污腐敗的贓款外逃和企業轉移利潤逃稅等;三是破壞社會穩定，給社會帶來極大的不安全因素;四是干擾國家宏觀經濟政策的制定和執行。

　　在表現形式上，常見的洗錢形式：

　　1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。

　　2、化名存款或購置金融票證洗錢。

　　3、違規轉賬洗錢，通過金融機構將非法資金混入合法資金。

　　4、利用進出口貿易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉移贓款。

　　5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢后以外商身份回國投資。

　　6、騙稅洗錢。成立假企業，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉款。

　　7、利用關聯單位洗錢。

　　8、異地大額套取現金洗錢。

　　9、通過“地下錢莊”洗錢。

　　10、通過保險公司洗錢。投保后以退費、退保等合法形式回收贓款。

　　11、利用拍賣行、珠寶商等特定非金融機構洗錢。

　　12、以民間借貸形式洗錢。

　　13、通過頻繁的證券期貨交易洗錢。

　　14、利用國有企業改制洗錢。低價轉讓出售國有企業產權，將國有資產離析后轉入私人企業。

　　洗錢活動害人害已，通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其收益的來源和性質，將構成洗錢罪。清洗其他犯罪所得及其收益的行為也受刑事法律追究。

　　在我國經濟快速發展，國內經濟與世界經濟日益融合，經濟犯罪集團化、犯罪分工專業化以及犯罪行為國際化的背景下，加強反洗錢工作刻不容緩，務必從我做起、人人有責。

　　有關反洗錢的征文1000字左右篇3

　　歷經十載，反洗錢迎來第十個年頭的成才。古人云：十年寒窗無人問，一舉成名天下知。反洗錢工作從十年前的無人知曉，到如今雖說不能為天下知，但也形成廣泛的關注和認知。

　　隨著我國的經濟長期、持續、快速、平穩增長，本土的國內外的洗錢活動日益增多，而且呈現多元化、網絡化的特點。因此，進一步加強反洗錢的宣傳在目前的經濟形勢下更現重要性。反洗錢宣傳的終極目標就是要“天下知”，人民群眾只有充分了解反洗錢工作，才能主動防御、主動監控、主動舉報，更好的配合監管部門的工作。反洗錢宣傳工作雖說取得一定成效，但也同時存在宣傳廣度窄、形式單一等問題。對于反洗錢宣傳的工作，提出一下幾點建議;

　　一、 鞏固高風險行業，輻射全社會

　　金融行業作為資金流通的場所，成為洗錢活動的主要渠道。對于金融業的反洗錢宣傳一刻也不能放松，從一線業務到管理，宣傳工作自上而下，層層下達，必須保證金融從業人員的反洗錢意識，鞏固好重點監控行業。

　　反洗錢宣傳在金融機構開展的同時，往往忽略了其他行業、人群的宣傳工作。由于洗錢活動的多樣性，目前已顯現出金融行業以外的其他行業洗錢活動，所以反洗錢的宣傳工作同時也需向各行各業進行，把宣傳工作的范圍擴大到全行業，全層次人群。

　　二、 多形式的宣傳手段，深入民心

　　目前的反洗錢宣傳活動過于單一，拉橫幅、喊口號、設立咨詢崗等只能讓群眾知道“反洗錢”的存在，而不知道如何“反洗錢”。我們應該采取群眾喜聞樂見的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應、卡通人物、時尚海報等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關注。然后在宣傳內容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業詞語，少用口號式標語，多以案例、圖形表達、故事等，讓人民在娛樂的同時接受到反洗錢的教育，只有這樣的宣傳效果才會傳播快，更能深入民心。

　　三、 全方位媒體推動

　　固有的折頁、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處于被動狀態，在這些原有的宣傳方式下，我們應該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報刊等主流媒體下進行宣傳，會更寬的擴大反洗錢的宣傳面，結合微博、、微信、網絡宣傳等新媒體，更能主動推送宣傳內容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。

　　加大反洗錢的宣傳力度，需要社會各職能部門、各行業機構、各層次人群積極參與，因此我們都有責任宣傳反洗錢工作，使反洗錢工作能深入持久的開展下去。

　　
看了有關反洗錢的征文1000字左右